關于安徽安簧機械股份有限公司召開2022年年度股東大會的通知

各位股東：

安徽安簧機械股份有限公司擬定于2023年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開2022年年度股東大會，請出席會議。

一、會議議題

1、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

2、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》；

3、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；

4、《關于公司2023年度財務預算報告的議案》；

5、《關于公司2023年度非獨立董事、監事薪酬的議案》；

6、《關于公司2023年度獨立董事津貼的議案》；

7、《關于公司董事會換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》；

8、《關于公司董事會換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》；

9、《關于公司監事會換屆選舉暨選舉公司第六屆監事會非職工監事的議案》

10、《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》；

11、《關于授權董事會向金融機構申請融資的議案》；

12、《關于公司向金融機構申購理財產品或結構性存款的議案》。

二、參會人員

1、出席人員：股東（或代表）、董事、監事

2、列席人員：高級管理人員券商/律所人員

3、附件一、授權委托書

聯系人：陳毛權董事會秘書

地址：安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司

電話：13855600209

郵編：246003

2023年6月4日